Protokoll höstmötet 2009-11-23 Datorföreningen Update 1. Mötets öppnande Mötet förklarades öppnat av ordförande Jesper Christensen kl 18:30. 2. Formalia a. Fråga om mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst. b. Val av mötesordförande Jesper Christensen valdes till mötesordförande. c. Val av mötessekreterare Jesper Lundgren valdes till mötessekreterare. d. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Erik Hansson och Bjarni Juliusson valdes till justeringsmän. e. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes av mötet. 3. Bordlagda ärenden från vårmötet a. Ekonomisk redovisning för 2008 Redovisades av Bjarni Juliusson, godkändes av mötet. b. Revisionsberättelse för 2008 Revisionsberättelsen för 2008, gjord av Anders Andersson och Pontus Pihlgren, fann föreningens räkenskaper och ekonomiska redovisning i acceptabel ordning och tillstyrkte att 2008 års styrelse beviljas ansvarsfrihet. c. Ansvarsfrihet för 2008 års styrelse 2008 års styrelse beviljades ansvarsfrihet av mötet. 4. Val av styrelse för år 2010 Mötet röstade igenom en decimering av antalet styrelsemedlemmar från nuvarande sju personer till fem personer. Den nya sammansättningen kommer ha två övriga istället för fyra, i övrigt ingen skillnad. Till styrelse valdes: Ordförande: Bjarni Juliusson Kassör: Erik Hansson Sekreterare: Jesper Lundgren Övriga: Pontus Pihlgren & Jesper Christensen 5. Val av två firmatecknare för år 2010 Till firmatecknare valdes ordförande och kassören var för sig. 6. Val av två revisorer för år 2010 Till revisorer valdes Anders Andersson och Thorild Selén. 7. Val av valberedning för år 2010 Till valberedning valdes Jennie Gadeborg (sammankallande) och Christian Axelsson. 8. Fastställande av avgifter och budget för år 2010 Medlemsavgift på 120kr för år 2010 och följande budget fastställdes. Intäkter: Medlemsavgifter 10000 kr Utgifter: Transporter 3000 kr Administration 1000 kr Utskick 2000 kr Verksamhet 20000 kr ------------------------- Summa utgifter 26000 kr 9. Tidpunkt för vårmöte Mötet rekommenderar styrelsen att kalla till vårmöte 2010-03-01 18:15. 10. Övriga frågor De frågor som togs upp presenteras kort nedan, detaljer och ytterligare frågor kan med fördel tas upp på e-post-listan update@update.uu.se. * Pontus Pihlgren uppmärksammar oss på det faktum att vår kylanläggning fortfarande är kass och att vi fått erbjudande om en nyare kylanläggning av samma kaliber från en anonym donator. Tyvärr innebär ett byte ett antal problem. Dels kostnaden för att demontera, sanera, frakta bort och skrota den gamla anläggningen, dels kostnaden för att tömma, frakta, fylla och installera den nya anläggningen. Dessa kostnader ger upphov till fler problem. Vem äger och ansvarar för den nuvarande anläggningen? Akademiska hus och institutionen tycks inte helt överens. Detta behöver klarläggas. Vidare bör vi försöka få den årliga inspektionen omhändertagen av Akademiska hus även med den nya anläggningen. * Det föreslås att vi kan sälja en del värdefull men för Update ointressant hårdvara för att finansiera saker som förrådshyra och kylanläggningsbyte. * En del av de pengar vi sitter på från år till år skulle kunna förvaltas bättre än att staplas i hög på ett plusgirokonto. Indexkonto föreslås. * Anordna Updateringar. Thorild Selén ska fortfarande tala med IPv6-mannen, Håkan Nilsson ska kontakta Adam Dunkels, Johnny Billquist är ev inte längre aktuell som föreläsare pga längre utlandsvistelse. Medlemmar uppmuntras anordna Updateringar! * Uptime. Vår väl infrekventa tidning, intresserade får gärna skriva artiklar och styra upp sammanställning och tryck av dessa. * Spamfri e-post efterfrågas, Spamassassin-guiden på föreningens hemsida rekommenderas. Den finns under projects/admin/mail. 11. Mötets avslutande Jesper Christensen förklarade mötet avslutat kl 20:02 Sekreterare Justeringsman Justeringsman Jesper Lundgren Bjarni Juliusson Erik Hansson - - - Närvarolista: Lars Haulin Erik Hansson Dan Bergström Thorild Selén - från och med punkt 3 Jennie Gadeborg Jesper Lundgren Pontus Pihlgren Anders Andersson Andreas Sandberg - till och med punkt 3 Bjarni Juliusson Johannes Holmberg Christian Axelsson - till och med punkt 9 Jesper Christensen Christine Johansson