Protokoll höstmöte 4 november 2013 Datorföreningen Update Närvarande: Bjarni Juliusson (bjarni) Jesper Christensen (vol) Max Herrgård (luxh) Christian Axelsson (smiler) Michael Grunditz (micken) Emil Pedersen (emilp) Henrik Lidbjörk (lidbjork) Anders Andersson (andersa) Christine Johansson (titti) Thorild Selén (thorild) Jesper Lundgren (jeppe) Martin Törnwall (martin) från punkt 3b kl 18:45 1. Mötets öppnande Bjarni Juliusson förklarar mötet öppnat klockan 18:30. 2. Formalia a. Fråga om mötets behöriga utlysande Kallelse skickades ut minst tio dagar innan mötet. Mötet befinns behörigen utlyst. b. Val av mötesordförande Mötet utser Bjarni Juliusson. c. Val av mötessekreterare Mötet utser Jesper Lundgren. d. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Mötet utser Max Herrgård och Henrik Lidbjörk. e. Godkännande av dagordning Kallelsen saknade underpunkterna till punkt tre av utrymmesskäl. Den fullständiga dagordningen fanns tillgänglig på, och godkändes av, mötet. 3. Ärenden från det uteblivna vårmötet (pga för få närvarande) a. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för 2012, skriven av Viktor Ahlsten (sadropol), föredrogs av Bjarni Juliusson vilket frambringade ett Hurrah! från mötet. Verksamhetsberättelsen lades sedan till handlingarna. b. Ekonomisk berättelse Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Bjarni Juliusson och lades till handlingarna. c. Revisionsberättelse Revisionen, utförd av Anders Andersson och Thorild Selén föredrogs av Anders Andersson. Revisionen tillstyrker 2012 års styrelse ansvarsfrihet. d. Ansvarsfrihet för 2012 års styrelse Mötet beslutade att ge 2012 års styrelse ansvarsfrihet. 4. Val av styrelse för år 2014 Valberedningen föreslår sittande styrelse, men delar av styrelsen är motvilliga att fortsätta i samma spår. Efter lite dividerande väljs följande styrelse: Ordförande: Henrik Lidbjörk Sekreterare: Martin Törnwall Kassör: Jesper Christensen Ledamöter: Bjarni Juliusson Christian Axelsson 5. Val av firmatecknare för år 2014 Mötet utser Henrik Lidbjörk och Jesper Christensen att var för sig teckna föreningens firma. 6. Val av två revisorer för 2014 Mötet utser Anders Andersson och Thorild Selén till revisorer. Anders Andersson skall vara sammankallande. 7. Val av valberedning för 2014 Mötet utser Jesper Lundgren, Max Herrgård och Christine Johansson till valberedning. Christine Johansson ska vara sammankallande. 8. Fastställande av avgifter och budget för 2014 Följande förslag antogs av mötet. Medlemsavgift: 144kr Budget: Medlemsavgifter 11520 (80 medlemmar ā 144kr) NUCCC 5000- Verksamhet 10000- Transporter 3000- Utskick 2000- Administration 600- Värt att notera i den nya budgeten är dels att posten Datorsaker strukits, dels att posten NUCCC tillkommit. Tanken med posten Datorsaker var att underlätta snabba hårdvaruinköp för administratörer, men i praktiken blir det enklare att låta det gå under posten Verksamhet. Posten NUCCC är den summa NUCCC-gruppen har att röra sig med om de inte lyckas täcka alla utgifter för NUCCC 2014 med deltagaravgifter och spons. 9. Tidpunkt för vårmöte Mötet rekommenderar styrelsen att kalla till vårmöte den 25e mars klockan 18 ak. 10. Övriga frågor NUCCC-gruppen Christian Axelsson undrar vilka medlemmar som utgör NUCCC-gruppen: Henrik Lidbjörk, Bjarni Juliusson, Jesper Christensen, Max Herrgård och Martin Törnwall. Tygmärken Thorild Selén meddelar att han diskuterar tryck av nya Update-tygmärken med samma firma som tillverkade förra batchen, för tio år sedan. Uptime Henrik Lidbjörk meddelar att nästa nummer av Uptime förhoppningsvis kommer ut om ungefär en månad. Sittning Anders Andersson frågar hur det går med 30års-jubileum-sittningen. Jesper Lundgren meddelar att vi har kontaktat samtliga nationer och lutar åt ett samarbete med Göteborgs nation. En undersökning av vilka datum som passar våra medlemmar pågår och det lutar åt någon av de två första lördagarna i december. 11. Mötets avslutande Bjarni Juliusson förklarar mötet avslutat klockan 20:02. Sekreterare Justeringsman Justeringsman Jesper Lundgren Henrik Lidbjörk Max Herrgård